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联动优势电子商务违法被罚没608万 海联金汇全资控股

行情 2022-05-18 00:53:54 19 jason

中国经济网北京1月27日讯 近日,央行网站发布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2022〕10号)。

信息显示,联动优势电子商务有限公司存在:1.违反外包管理规定;2.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;3.未能有效落实特约商户管理责任,未能有效发现客户异常情况;4.交易结算管理不规范;5.未按要求留存商户材料;6.未规范建立代收业务制度。

中国人民银行营业管理部对联动优势电子商务有限公司给予警告,没收违法所得215.50236万元,并处罚款392.984492万元,罚没合计608.486852万元。

时任联动优势电子商务有限公司总经理黄蓉,对联动优势电子商务有限公司以下行为负有责任:1.违反外包管理规定;2.支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求。中国人民银行营业管理部对黄蓉给予警告,并处罚款20万元。

公开资料显示,联动优势电子商务有限公司由联动优势科技有限公司100%持股,而联动优势科技有限公司由海联金汇科技股份有限公司(股票简称:海联金汇,股票代码:002537.SZ)100%持股。

以下为原文:

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