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北京数码视讯支付违法被罚没281万 数码视讯全资控股

行情 2022-05-18 01:17:19 39 jason

中国经济网北京1月27日讯 央行网站近日发布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2022〕9号)显示,北京数码视讯支付技术有限公司存在六类违法行为类型:支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务;为从事金融业务企业开立支付账户;将交易资金结算至支付账户并办理支付账户到非同名银行账户的转账;未严格审核、留存特约商户开户资料;为商户转让支付账户提供便利,未保证商户编码唯一性。中国人民银行营业管理部对北京数码视讯支付技术有限公司给予警告,没收违法所得10.762147万元,并处罚款270万元,罚没合计280.762147万元。

银管罚〔2022〕9号显示,王洋(时任北京数码视讯支付技术有限公司风控总监)对北京数码视讯支付技术有限公司以下行为负有责任:支付交易信息不符合真实性、完整性、可追溯性的要求;未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,为非法交易直接提供支付结算服务。中国人民银行营业管理部对王洋给予警告,并处罚款15万元。

公司官网显示,北京数码视讯支付技术有限公司(以下简称丰付,英文Sumapay)成立于2008年,注册资本1亿元,核心团队由中国金融行业资深管理人士组成,立足于为小微企业、金融机构、行业客户和投资者提供金融支付、投资理财等综合金融服务。总部设于北京,是数码视讯集团(300079)旗下的全资子公司。

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