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俄罗斯加密货币交易所btc

经验 2022-08-11 06:31:46 30 jason

俄罗斯加密货币交易所btc

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成员之一,金纳尔逊

此外,据信2011年同期与其他几家交易所发生的货币盗窃案与BTC电子公司和维尼克公司有着千丝万缕的联系。

表面上他是交易所的负责人,但在幕后,他是多起盗窃货币案件的罪魁祸首?关于BTC和维尼克有很多迷雾。

“全球犯罪活动的温床”

无独有偶,在世界的另一边,联邦调查局的眼睛也在不停地注视着BTC-E的动向

自2013年以来,联邦调查局发现BTC-e上的一些俄罗斯账户正在向塞浦路斯和拉脱维亚转移大量资金,用于洗钱。

BTC e上的其他账户被怀疑与在黑暗的互联网上销售处方药、大麻和其他违禁品的广告商密切相关。

此外,2015年,BTC e上的一个账户被发现属于美国特勤局的一名雇员,该账户挪用了美国当局没收的1606比特币。

此外,据透露,BTC-e深深卷入了俄国对美国总统选举的干涉。

2016年10月,美国国土安全部和美国国家情报总监办公室发表联合声明称,经调查,俄罗斯政府曾授权黑客侵入美国政治组织的网络系统,企图干扰今年的总统选举。

在美国曝光的黑客组织中,这类团队的活动资金来自BTC e公司的账户。

根据伦敦研究公司科学家汤姆罗宾逊的调查,参与干涉大选的俄罗斯情报机构GRU也与BTC-E没有明确的关系

金纳尔逊表示,情报活动使用加密货币并不罕见,俄罗斯也愿意购买一些无法追踪的加密资产用于情报活动。

据《今日美国》统计,截至目前,全球超过70%的加密货币犯罪与BTC e有关,95%的勒索软件相关的比特币也是通过BTC e转移的

BTC伊,太可怕了。BTC e之所以能成为全球犯罪活动的温床,可能与其近乎零的准入门槛有关。

"我很久以前接触过BTC-e . "一位老比特币玩家告诉深链,“BTC-e给我的印象是机器人交易很少,而且不需要认证,只需要Google的二次认证。”

“虽然方便,但也容易被坏人利用。”

由于上述原因,2017年7月,FBI和希腊警方利用维尼克在希腊度假的机会将其逮捕。

后来,在美国和希腊警方的逮捕下,维尼克被监禁。同时,在维尼克的房间里,警方还发现了两台电脑、两台平板电脑、五部手机和一台路由器。

维尼克被捕后,BTC的生命戛然而止。

2017年7月20日,BTC电子交易所因被美国6家执法机构查封而正式关闭。

然而,尽管维尼克被逮捕,BTC-e被关闭,关于他们的秘密,而不是被埋葬,慢慢出现在公众面前。

“深陷政治斗争”

BTC-E被关闭几天后,维尼克的前合伙人比利琴科推出了新的交易所Wex,吸收了原BTC-e的大部分工作人员,几乎可以被视为BTC-e的翻版

短短几个月内,Wex承担了数亿美元的交易,但在Wex成立4个多月后,也就是2018年初,Wex交易所内价值4亿美元的加密货币消失,交易所随即宣布关闭。

BTC-e的“死而复生”造成了很多伤害,维尼克被捕后并没有停止。

维尼克多次声称自己无罪,甚至公开表示希望俄罗斯政府将他引渡到中国,并自荐为普京的数字技术专家。

由于种种原因,俄罗斯当局也表示希望将维尼克引渡到中国。

起初,俄罗斯表示,维尼克在俄罗斯还面临欺诈指控。然而,后来俄罗斯大使表示,希腊当局的判决不公平,违反了国际法。更有甚者,俄罗斯曾试图寻求联合国人权事务高级专员的帮助,以便将维尼克移送回中国。

然而,联邦调查局认为,逮捕行动是由美国当局发起并主导的,维尼克将在美国面临21项指控。因此,我希望维尼克被引渡到美国。

第一,时间,希腊政府左右为难,其内部对于是将维尼克引渡给美国还是俄国存在分歧。

有意思的是,之后法国当局还对维尼克发出了逮捕令,希望他能在法国受审,理由是维尼克在2016年至2018年间在法国6个城市诈骗了100多人。

最后,2018年7月,希腊终于决定把这个“烫手山芋”送给法国。

但此举遭到了俄罗斯的批评。

俄罗斯外交部在一份声明中写道:“在做出驱逐俄罗斯外交官、拒绝俄罗斯公民入境等一系列不友好决定后,他们(西方)决定将俄罗斯公民引渡至法国。”

维尼克的律师也表示希望维尼克回到俄罗斯受审,因为维尼克的妻子和孩子仍在俄罗斯,如果维尼克被引渡到法国或美国,他们可能会有生命危险。

然而,三个月后,维尼克家没有出事,维尼克却差点出事。

俄罗斯加密货币交易所btc

2018年10月5日,希腊执法部门破获了一起针对维尼克的谋杀计划。

有人要毒死他。

虽然谋杀阴谋没有得逞,但为了防止类似事件发生,希腊鉴于加强了维尼克的安保,禁止其拿走陌生人的任何东西。

凶手的真实身份仍然未知,但有消息来源

表示,凶手可能是受来自俄罗斯的一些人的指派。

在谋杀发生的一个月后,维尼克开始了他为期88天的绝食抗议,此后维尼克因身体状况恶化,最终被迫送医。

接受治疗之后的维尼克,在媒体镜头中现身时身穿黑色耐克运动服,内衬蓝色上衣胸口处印着俄罗斯标志性国徽双头鹰。

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